49 cooperativas manejan más de 386 mil millones de pesos
EFE: Santo Domingo, RD. - El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
(Idecoop) informó este viernes que por primera vez en la República Dominicana
se vigila en «tiempo real» a 49
cooperativas, cuyas carteras de activos superan los 386,600 millones de pesos
con un «moderno» sistema informático.
El Idecoop afirmó en una nota que el sistema detecta movimientos irregulares
o inusuales, garantiza la gobernanza, previene el lavado de activos e
identifica potenciales riesgos.
La entidad gubernamental explicó que este avance ha sido posible gracias a
la implementación del Sistema de Evaluación Cualitativa del Control Interno,
desarrollado en alianza con la Confederación Alemana de Cooperativas y basado
en un modelo que integra datos financieros en tiempo real provenientes de
distintas cooperativas de varias regiones del país, y concentran una parte
sustancial del patrimonio cooperativo dominicano.
TRANSPARENCIA Y CONECTIVIDAD GARANTIZAN RECURSOS A SOCIOS
«Con el SEC estamos llevando la
supervisión cooperativa al siguiente nivel, al que exigen los tiempos de la
transparencia y la conectividad para garantizar los recursos de sus socios», afirmó la presidenta administradora del Idecoop, Maritza
López de Ortiz.
El SEC se sustenta en entorno de control, evaluación de riesgos,
actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. En la
práctica, esto significa que Idecoop puede identificar riesgos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo en cada cooperativa, afirmó la
información.
Además, el sistema puede levantar las informaciones que necesita el Idecoop para asegurarse del cumplimiento de los programas de cumplimiento de las cooperativas supervisadas y genera alertas automáticas para revisión inmediata.
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