Banreservas adopta medidas contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO, RD. - El presidente ejecutivo del Banco de Reservas
(Banreservas), Leonardo Aguilera, afirmó que esa institución dominicana adopta
medidas contra los riesgos y amenazas que el lavado de activos representa para
el sistema financiero nacional.
Aguilera añadió que los controles estrictos permiten al
banco estar varios pasos por delante de los delincuentes e impedir que el
crimen organizado utilice la entidad para el blanqueo de capitales.
El ejecutivo encabezó el Tercer Congreso contra el Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza Banreservas.
Afirmó que esa institución sigue a la vanguardia de
estándares internacionales y prácticas regionales que salvaguardan el sistema
financiero.
CONDUCTA SANCIONADA
El lavado de activos proveniente de actividades ilícitas
es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es
considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta
sancionada, puntualizó.
En su discurso, resaltó que la República Dominicana está
entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y
evaluaciones mutuas de medición de este marco regulatorio de cumplimiento.
“Según
estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero
representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan
los 800 mil millones de dólares”, citó.
El auge de las criptomonedas diversificó los riesgos e impulsó
innovaciones en detección para minimizar la posibilidad de que la delincuencia
utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales, indicó.
El evento incluyó conferencias sobre el tema, entre ellas
¨Delitos precedentes y la lucha contra el
lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la
gobernanza institucional¨, dictada por la procuradora general de la
República, Yeni Berenice Reynoso.
Por: la Redaccion.
No hay comentarios