Piden 20 años prisión contra 5 acusados estafa US$15 millones
SANTO DOMINGO, RD. - El Ministerio Público solicitó 20 años de prisión contra
cinco acusados de una estafa por más de US$15 millones, 34 millones de pesos y
más de tres millones en criptomonedas.
Los imputados son Jairo Joel González
Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González
Rodríguez y William Mejía Martínez.
Están acusados de asociación de
malhechores, estafa contra particulares, estafa realizada a través del empleo
de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones y de
haber realizado actividades propias del mercado de valores sin contar con la
debida autorización de la autoridad competente y por incurrir en lavado de
activos.
El Ministerio Público expuso que la
acusación presentada fue probada más allá de toda duda razonable.
Conforme el expediente, los procesados
realizaron oferta pública de valores y estafaron con 15 millones 66 mil 184
dólares, 34 millones 215 mil 71 pesos y 3 millones 301 mil 857 en criptomonedas
en perjuicio de las víctimas.
El Ministerio Público, representado por el
procurador general de corte Pelagio Alcántara; Lewina Tavárez, directora
interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros;
Miguel Pichardo, de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita
a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, solicitó que
se dicte sentencia condenatoria contra todos los acusados.
Los fiscales establecieron con las pruebas
incorporadas al proceso cómo los acusados iniciaron un negocio de captación de
recursos de terceros, con una empresa que cumplía con las regulaciones legales,
desde la cual realizaron una oferta pública masiva y se hicieron entregar
recursos de más de 400 víctimas que posteriormente ocultaban a través de
maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.
Explicaron cómo los acusados se
promocionaban a través de plataformas digitales, induciendo a las víctimas al
error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no
estaban regulados por el órgano competente para la gestión del Mercado de
Valores, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.
La solicitud del Ministerio Público fue
formulada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado
por los jueces Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y
Evelyn Rodríguez.
El juicio inició el pasado 28 de abril. El
próximo miércoles continuará con las conclusiones de las partes querellantes y
las defensas.
Por: la Redacción.
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