BM brinda asistencia técnica en prevención a la R. Dominicana
SANTO DOMINGO, RD. - La Superintendencia de Bancos (SB) de la República
Dominicana recibió asistencia técnica del Banco Mundial (BM) para una
supervisión efectiva en la prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
Con tal fin, las dos instituciones celebraron varias
jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología de
supervisión implementada contra tales delitos, y herramientas utilizadas para
su aplicación.
El programa busca el robustecimiento de los mecanismos de
vigilancia y alerta temprana de la SB, con la implementación de un modelo de
supervisión basado en riesgos, y no sólo en cumplimientos.
Para la SB, que sea prevenible la comisión de esos dos
ilícitos es significativa en la estrategia aplicada por la institución.
ASISTENCIA DEL BANCO
MUNDIAL
La asistencia del BM inició en marzo de este año, con
varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a la sede del ente
supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre pasado.
En esas jornadas participaron integrantes de los equipos
de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo de la institución.
En el cierre del intercambio estuvieron por el BM
Carolina Rondón, representante residente en la República Dominicana, Jean
Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como la consultora Lisa Florkowski.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.,
expresó que la entidad valora altamente el acompañamiento del BM, y su
contribución al fortalecimiento de sus capacidades y la elevación de la
supervisión financiera en el país.
En ese contexto hubo también una reunión con autoridades
nacionales y delegados del sector privado en áreas bancarias, cambiarias y
fiduciarias para la identificación de oportunidades de mejora y colaboración.
Por: la Redacción.
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