EU: Saab se declara culpable de lavado en gobierno de Maduro
MIAMI. - El empresario colombiano Alex Saab se declaró
culpable este martes ante un tribunal federal de Miami de un cargo de
conspiración para lavar dinero, relacionado con un esquema de corrupción
vinculado al programa venezolano de alimentos subsidiados conocido como CLAP.
Saab, de 54 años, admitió su
responsabilidad en una causa que, según las autoridades estadounidenses, se
originó en contratos obtenidos entre 2015 y 2019 mediante sobornos a
funcionarios venezolanos.
EMPRESAS
FANTASMA Y TRANSFERENCIAS
De acuerdo con la Fiscalía de
Estados Unidos, Saab y otros involucrados utilizaron empresas fantasma,
documentos falsificados y diversas operaciones financieras para transferir
cientos de millones de dólares relacionados con contratos destinados a la
adquisición de alimentos para el Comité Local de Abastecimiento y Producción
(CLAP).
Las autoridades
estadounidenses sostienen que parte de los fondos terminó en cuentas bancarias
de Estados Unidos. La investigación también vinculó posteriormente el esquema
con operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo de la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA).
HASTA 20 AÑOS DE
PRISIÓN
El cargo por el que Saab se
declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia
será determinada por el tribunal federal correspondiente conforme al proceso
judicial.
El caso se produce en un
contexto de fuertes cambios políticos en Venezuela. Según la información
difundida, Nicolás Maduro fue capturado en enero por un comando estadounidense
y trasladado a Nueva York, donde permanece a la espera de juicio.
Saab fue detenido nuevamente
en Caracas en febrero y posteriormente entregado a las autoridades
estadounidenses por el Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de
Venezuela. Su traslado a Estados Unidos se produjo el 16 de mayo.
El proceso judicial contra Saab continuará ahora con las actuaciones correspondientes antes de que el tribunal determine la sentencia.
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