Grupo regional contra lavado de activos y terrorismo visita la RD

EFE: Santo Domingo, RD. - El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; recibieron la visita de una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La misión estuvo encabezada por el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, quien estuvo acompañado por los miembros de la Unidad de Análisis Financiero de RD (UAF), Aileen Guzmán y Bienvenido Roberts, según un comunicado del BCRD.

SECTOR FINANCIERO TRABAJA EN PREVENCION LAVADO Y TERRORISMO

Valdez Albizu destacó en el encuentro que desde el Banco central, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Superintendencia de Bancos y demás superintendencias del sector financiero se ha estado trabajando arduamente en el marco normativo de este ámbito de supervisión, al amparo de la Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, cuyo fin es establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.

Por su parte, Magín Díaz, quien preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), aseguró que la República Dominicana está seriamente comprometida en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Gafilat.

En tanto, Esteban Fullin manifestó que República Dominicana, a través de la Unidad de Análisis Financiero, tiene un liderazgo regional importante en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones.

QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS

La UAF es el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

Esta visita es realizada como parte de la preparación para la 5ta Ronda de evaluaciones mutuas que realiza el Gafilat, reafirmando el apoyo del organismo a los países evaluados, donde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda mostraron los avances en esta materia y se comprometieron a continuar realizando las acciones que sean necesarias para llevar al país fortalecido en la próxima ronda de evaluaciones.